1.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；
　　2.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；
　　3.利用黑恶势力开展或协助开展业务的；套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；
　　4.面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的；
　　5.金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的；
　　6.金融机构在日常经营中发现的涉黑涉恶线索；
　　7.群众信访、举报以及网络舆情反映的涉黑涉恶势力涉足金融领域线索。
　　广大人民群众应不断增强法律意识、风险意识和自我保护意识，理性投资，依法保护自身权益，自觉远离和抵制非法金融活动，不参与非法集资，不参与高利借贷，积极支持全国扫黑除恶工作，勇于举报身边的涉黑涉恶组织，共同维护社会稳定。