中国人民银行随州市中心支行党委书记、行长 尹峰
　　党中央、国务院高度重视反洗钱工作，明确指出反洗钱、反恐怖融资和反逃税监管机制是建设中国特色社会主义法制体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。作为反洗钱行政主管部门，市人行坚决贯彻落实中央要求，立足于把全市反洗钱工作做强、做大、做精，求真务实、创新进取，逐步形成了制度完善、机制健全、运行良好的监管体系，辖内社会公众反洗钱意识逐步增强，预防和打击洗钱活动的成效明显。
　　一、坚持风险为本，筑牢反洗钱工作“防火墙”
　　坚持风险为本的反洗钱工作理念和监管原则，不断强化反洗钱合规管理，逐步扩大反洗钱监管工作领域。深化与监察机构、公安机关、检察院合作，构建反洗钱领域多部门协作机制，形成打击洗钱犯罪活动合力。
　　推行反洗钱工作县市一体化管理，实行反洗钱日常监管、现场检查、可疑交易监测和上报、宣传培训等工作市县同频共振，一体化管理；开展随州市金融机构反洗钱工作规范建设年活动，指导辖内义务机构夯实反洗钱内控制度，全面规范岗位设置、人员配备、工作流程、系统建设。辖区35家金融机构均成立了反洗钱工作领导小组，明确了反洗钱工作部门，每个营业网点都指定了反洗钱工作人员，建立起职责清晰、流程顺畅，覆盖各层面、各业务条线的反洗钱工作组织体系。
　　大力开展反洗钱从业人员培训，为反洗钱工作提供了有力的人才支持，金融机构洗钱风险防范能力得到显著提高。
　　二、坚持创新为先，勤念反洗钱工作“紧箍咒”
　　创新建立以关注和抵御洗钱风险为导向的反洗钱五级差别化监管体系，得到人总行反洗钱局肯定。建立非现场监管指标，实施定向监测、差别化非现场监管，在辖区内建立了实时动态反洗钱非现场监管格局得到人民银行武汉分行肯定。出台随州市质询金融机构反洗钱工作管理办法，明确质询工作对象、管辖、内容、程序和处理规范，被人民银行武汉分行转发推广执行。联合市金融办启动特定非金融机构反洗钱监管工作，明确小额贷款公司反洗钱义务，加强业务指导和风险督导，开展分类评级、风险评估、质询、约见谈话、监管走访、执法检查等监管工作。近年来，随州中支对辖内35家金融机构先后开展各类质询40余次、风险提示17次、现场走访20余次、约见谈话10余次。反洗钱监管效能不断提升。
　　三、坚持预防为主，绷紧反洗钱工作“安全弦”
　　把凝聚社会共识，营造人人知晓、人人参与的反洗钱工作氛围作为重要抓手，持续开展系列反洗钱宣传活动。在《随州日报》开展“助力反洗钱我们在行动”宣传，联合随州市广播电视台组织开展“人人有义务 全民反洗钱”反洗钱主题宣传，面向社会公众宣传普及反洗钱知识。制作《保护自己远离洗钱》宣传短片在随州市中心地段商业圈的LED广告屏幕上滚动播放，充分发挥金融机构一线窗口联系市民的桥梁纽带作用，在日常经营中向市民宣传强化反洗钱意识。坚持鼓励金融机构探索环保型和网络化宣传载体，利用客户服务短信平台、微信公众号向客户推送反洗钱相关知识。经过多方努力，随州市逐渐构建了主题丰富、形式多样、受众群体广泛的反洗钱立体宣传模式，全市反洗钱舆论氛围逐渐浓厚，社会公众对反洗钱的认知度得到普遍提升。
　　四、坚持安全为要，编织反洗钱工作“防护网”
　　加强对重点可疑交易线索的分析研判，及时上报反洗钱重点可疑交易报告30余笔。高度关注金融领域出现的涉黑涉恶苗头性、倾向性问题，及时通报移送扫黑除恶工作信息和相关线索，切实提高扫黑除恶专项斗争的整体性和协同性。
　　加大加强反洗钱监管力度，依法对辖内金融机构开展执法检查，运用《反洗钱法》对3家金融机构和2家金融机构主要负责人、具体责任人员进行了处罚，金额合计52.8万。
　　积极配合司法部门打击洗钱上下游犯罪。组织辖内金融机构积极协助公安、法院等司法机关开展多起洗钱线索调查，督促相关单位积极配合司法部门在案件侦办过程中有关账户资金的查询、冻结和扣划，积极为公安机关侦察工作和法院司法判决提供反洗钱专业支持，有效促成案件宣判，实现了打击洗钱犯罪活动和维护区域金融秩序稳定的良好局面。