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发布日期: 2021年10月19日
建行解放路支行守住客户“钱袋子”
  随州日报讯(通讯员柯乾坤)日前,随州建行解放路支行与人行中支、市反诈中心通力协作,成功拦截一起电信诈骗案件,保护了客户的财产安全。
  当天上午,一位神色慌张的女客户走进建行随州解放路支行要求开户办卡。因开户办卡需要客户填写开户告知书做尽职调查,在此期间客户两次走出网点且故意避开人群接听电话,大堂经理发现该客户异样后不动声色,继续询问客户详细情况,核对开户告知书内容。
  该客户常住广水为什么来随州开销户?大堂经理立即警觉起来,将情况通知网点营运主管。在与客户接触过程中,运营主管凭借丰富的经验,怀疑这是一起电信诈骗事件,随即对客户再次进行询问和劝导。然而,该客户对电话中的“假公安”深信不疑,对大堂经理和主管的劝阻置若罔闻。在客户与对方的通话过程中,“假公安”一直要求客户到没人的地方,多次询问旁边是否有人在场,并要求客户打开视频通话确认其周边环境,声称已知晓客户所在位置,如不配合将很快出警缉捕客户。
  与此同时,网点工作人员快速联动,迅速将情况反馈到市人行反诈科和市公安局反诈中心,并继续耐心解释劝导客户,并安抚客户情绪。待刑侦民警赶到网点接过客户电话,向骗子亮明身份后,对方慌乱之下,立即挂断电话,客户这才恍然大悟。
  据了解,骗子自称来自公安局,告诉该名客户涉嫌洗钱,需按“公安人员”提供的网址,录入银行账号和身份信息,才能解除洗钱嫌疑,否则将按洗钱罪处理,所以她才一步步按照对方指令操作。幸亏银警通力协作,成功拦截了这一起电信诈骗,使客户避免60余万元的资金损失,保护了客户的财产安全。