致：湖北炎帝工程管理咨询有限公司的股东：孙欢、甘家芳、周德树
　　本公司执行董事孙志美提议召开临时股东会议，经审核，其提议符合公司法和本公司章程的规定。本公司决定召开临时股东会议，现就会议的日期、地点、议题等通知如下：
　　一、会议召开时间：2024年1月15日上午9:30时。
　　二、会议召开地点：1号办公室。
　　三、本次会议议题：召开公司股东会，吸收合并公司，湖北炎帝工程管理咨询有限公司拟吸收合并随州京华工程建设咨询有限公司：1、公司吸收合并协议、决议；2、合并后公司股东会决议、股东持股比例；3、合并后公司高级管理人员任免；4、合并后的公司章程；5、编制资产负债表和财产清单。
　　请届时准时出席，本公司将会根据公司法和本公司章程的规定作出相关决议。
　　特此通知！ 
　 

湖北炎帝工程管理咨询有限公司
执行董事：孙志美
2023年12月27日