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发布日期: 2025年07月04日
随州建行成功拦截涉诈资金48万元
  随州日报讯(通讯员叶存源、刘小琳)“我这钱必须取,耽误了要出大事!”近日,在建行随州曾都支行大厅里,龚女士神色慌张,执意要取现48万元。谁能想到,这看似普通的一笔业务背后,竟暗藏着一场精心设计的诈骗陷阱。
  当天上午,龚女士急匆匆走进网点,要求提取48万元现金。客服经理按照流程告知大额取现需提前预约,并启动“四部曲”核查程序。面对询问,龚女士却前言不搭后语,一会儿称这笔钱是用于看病急救,一会儿又说是装修新房,还坚持要携带现金前往上海。这些反常表现,立刻引起了客服经理的警觉。凭借着日常反诈培训积累的经验,客服经理意识到事情不简单,迅速将这一异常情况上报给营运主管。
  营运主管进一步沟通后,更加确信龚女士可能正遭遇诈骗,当即拨通了当地反诈中心的电话。反诈中心根据经验判断,这极有可能是冒充公检法类诈骗,建议网点先稳住龚女士,将取款时间推迟,并约定在龚女士再次前来取款时第一时间通知他们。
  次日,龚女士如约来到银行。此时的她,依旧对资金用途闪烁其词,眼神中透露出掩饰不住的焦虑和不安。网点工作人员毫不犹豫地联系了反诈中心。接到消息后,北郊派出所民警火速赶往现场。经过耐心询问得知,龚女士在“微信”和“丝瓜”软件上,被冒充公检法的骗子以涉嫌违法犯罪为由,要求将资金转入“安全账户”自证清白。骗子的步步紧逼,让龚女士一步步陷入恐慌,几乎丧失了判断能力。
  在银行大厅里,民警和网点工作人员组成“劝阻联盟”,轮番上阵。他们从诈骗分子的常见套路讲起,结合真实案例,耐心剖析其中的破绽,一点一点瓦解龚女士心中的疑虑。一个小时的时间里,劝说声、解释声从未间断。最终,在众人的不懈努力下,龚女士如梦初醒,意识到自己险些落入诈骗陷阱,握着工作人员的手连连道谢。
  48万元,对于一个家庭来说都不是小数目。这起成功拦截案件,不仅是银行员工敏锐洞察力和高度责任感的生动体现,更彰显了银警联动机制的强大合力。