王洪军继承人、全体股东：
　　根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及公司章程规定，结合公司治理需要，现就召开股东会相关事项通知如下：
　　一、会议基本信息
　　时间：2025年12月29日（周一）上午9:00（已提前15日通知，符合章程规定）
　　地点：公司住所（广水市十里办事处（翡翠山湖）A-4幢1层105铺室）
　　方式：现场会议为主；无法现场参会的股东可书面委托代理人（需提交授权委托书，注明委托事项及权限）。
　　二、审议事项
　　本次会议仅审议已取得金融局批复且可工商登记的股权及治理变更事项，不涉及王洪军未登记的10%股权。具体事项：
　　1.随州市东神专用汽车有限公司20%股权转让给湖北广华生物有限公司；
　　2.尹辉将持有公司5%股权转让给湖北广华生物有限公司；
　　3.陶然将持有公司7%股权转让给杨波；
　　4.变更法定代表人为杨国民；
　　5.变更执行董事为杨国民；
　　6.修订公司章程（重点调整股东出资信息）。
　　三、王洪军股权继承特别告知
　　根据《公司法》第九十条、《民法典》第一千一百二十二条至一千一百二十四条规定，王洪军继承人需于2025年12月20日前书面明确是否继承股权（需附身份、遗嘱等证明）；若继承，须于12月29日前完成工商变更登记。逾期未反馈或未登记的，视为放弃本次会议参与权（含表决权、优先购买权），其10%股权不计入有效表决权。
　　特此通知。
　　召集人：广水市民行信业小额贷款有限公司执行董事 周勇
　　2025年12月11日